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07康佳第一次临时股东大会
家电经理人APP.ICXO.COM ( 日期:2007-08-03 09:05:52.0)


  【家电经理人】证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B
    公告编号:2007-25

    康佳集团股份有限公司

    关于2007年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、临时提案内容

    本公司董事局于2007年7月26日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2007-18),公司董事局定于2007年8月10日召开公司2007年第一次临时股东大会。

    2007年8月1日,本公司董事局收到公司股东Gao-ling Fund L.P.(现持有本公司4.77%有表决权的股份)提交公司2007年第一次临时股东大会的临时提案,提案具体内容如下:

    根据康佳集团现行有效的公司章程第五十五条、第八十四条,以及康佳集团现行有效的独立董事制度第十条等规定,提名张忠作为独立董事候选人,请董事局将该临时提案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    本公司依据《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定,将张忠先生作为公司第六届独立董事候选人之一,与公司已经公告的其他独立董事候选人(朱武祥先生除外)一起提交公司2007年第一次临时股东大会审议。公司独立董事候选人详见公司于2007年7月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的2007年第一次临时股东大会资料,其中独立董事候选人朱武祥先生因被深圳证券交易所公司管理部提出了异议而不再提交2007年第一次临时股东大会审议(详见公司于2007年8月2日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告)。

    二、公司董事局意见

    公司董事局认为:Gao-ling Fund,L.P.持有公司股份在3%以上,提案合法有效,公司将提交2007年第一次临时股东大会审议,与2007年第一次临时股东大会的议案一《关于董事局换届选举的议案》中的其他独立董事候选人一起审议(其中独立董事候选人朱武祥因被深圳证券交易所公司管理部提出了异议而不再提交2007年第一次临时股东大会审议,详见公司于2007年8月2日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告)。

    三、公司独立董事意见

    本公司独立董事叶梧先生和马黎光女士审阅了Gao-ling Fund L.P.就提名张忠先生为公司独立董事候选人出具的独立董事提名人声明,张忠先生出具的独立董事候选人声明、独立董事履历表、独立董事候选人关于独立性的补充声明等资料,并就相关问题询问了有关人员。根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关文件的规定,公司独立董事叶梧先生和马黎光女士依据已经获得的信息及本人的专业,发表意见如下:

    鉴于Gao-ling Fund L.P.此前提名的朱武祥先生因目前担任了六家上市公司的独立董事,而被深圳证券交易所出具了异议函,因此,我们认为Gao-ling Fund L.P.作为提名人没有尽到充分了解被提名人的责任,Gao-ling Fund L.P.的提名人声明也与事实存在出入。

    就我们获得的信息来看,我们无法获知Gao-ling Fund L.P.提名张忠先生为公司独立董事候选人的资料是否与事实存在出入,因此,我们无法对Gao-ling Fund L.P.提名张忠先生为公司独立董事候选人发表独立意见。

    四、律师事务所意见

    君合律师事务所深圳分所律师发表了如下说明:

    Gao-ling Fund,L,P.提交的临时提案在提案人主体资格、提案形式和内容、提案提交时间和方式上均满足《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

    康佳集团董事局作为会议召集人,于2007年8月2日向深交所公司管理部提交材料,在2007年8月3日发布股东大会补充通知,公告临时提案内容符合《股东大会规则》第14条和《公司章程》第55条关于股东大会召集人应当在收到临时提案2日内发布股东大会补充通知,公告临时提案内容的规定。

    除此之外,公司2007年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项不变。

    特此公告。

    康佳集团股份有限公司董事局

    二○○七年八月二日

    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B

    公告编号:2007-26

    康佳集团股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人张忠,作为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人,现公开声明本人与康佳集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括康佳集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人:张忠

    2007年8月1日

    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B

    公告编号:2007-27

    康佳集团股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人Gao-ling Fund,L.P.现就提名张忠为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人发表公开声明,被提名人与康佳集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

    二、符合康佳集团股份有限公司章程规定的任职条件;

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

    1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在康佳集团股份有限公司及其附属企业任职;

    2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

    3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

    4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

    5.被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括康佳集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

 

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